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深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

原标题:深圳科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:002782           证券简称:可立克          公告编号:2021-106

  深圳可立克科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次会议于2021年11月29日在公司会议室召开,本次会议通知于2021年11月25日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差,以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告!

  深圳可立克科技股份有限公司董事会

  2021年11月29日

  证券代码:002782           证券简称:可立克          公告编号:2021-107

  深圳可立克科技股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第九次会议于2021年11月29日在公司会议室召开,本次会议通知于2021年11月25日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司本次部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金能够满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。该事项不存在损害股东利益的情形,审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此,监事会同意公司部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,并提交公司股东大会审议通过后实施。

  表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

  具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告!

  深圳可立克科技股份有限公司监事会

  2021年11月29日

  证券代码:002782           证券简称:可立克          公告编号:2021-109

  深圳可立克科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议决议,公司定于2021年12月10日召开2021年第四次临时股东大会。公司于2021年11月24日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-104)。

  公司于2021年11月29日召开第四届董事会第十次会议并作出决议,审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于前述议案需提交股东大会审议且公司已定于2021年12月10日召开2021年第四次临时股东大会,为提高会议效率,减少会议召开成本,2021年11月29日,公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司(以下简称“盛妍管理”,持有公司31.77%的股权)以书面形式提议将前述议案以临时提案方式补充提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日,盛妍管理直接持有公司31.77%的股权,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2021年第四次临时股东大会审议。除了上述增加临时提案外,公司于2021年11月24日公告的原股东大会通知事项不变。现将2021年第四次临时股东大会的补充通知公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2021年12月10日(星期五)下午14:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2021年12月6日(星期一)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二) 。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》

  2、《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  议案1已经第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,议案2已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年11月24日、2021年11月30日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》、《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  上述议案均需对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

  (1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

  (4)公司不接受电话登记。

  2、登记时间:2021年12月7日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

  3、登记地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

  来信请寄:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部,陈辉燕收,联系电话:0755-29918075,邮编:518103(信封请注明“股东大会”字样)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会联系人:伍春霞女士  陈辉燕女士

  电话:0755-29918075

  电子邮箱:invest@clickele.com

  2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第九次会议决议。

  2、公司第四届董事会第十次会议决议。

  3、关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的函。

  特此公告。

  附件一:深圳可立克科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会网络投票操作流程

  附件二:深圳可立克科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书

  深圳可立克科技股份有限公司董事会

  2021年11月29日

  附件一

  深圳可立克科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会网络投票操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362782;投票简称:“可立投票”。

  2、填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年12月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日上午9:15,结束时间为2021年12月10日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  深圳可立克科技股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会授权委托书

  深圳可立克科技股份有限公司:

  本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东,兹全权委托

  (先生/女士)代表本人/本公司出席2021年12月10日召开的深圳可立克科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

  委托人签名(盖章):

  身份证号码或统一社会信用代码号码:

  持股数量:股

  股东账号:

  受托人姓名:

  身份证号码:

  受托日期:   年  月  日

  备注:

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2、打印或复印本委托书均有效;法人股东委托需加盖公章。

  证券代码:002782          证券简称:可立克 公告编号:2021-108

  深圳可立克科技股份有限公司关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并

  将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年11月29日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本事项经董事会和监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。本次议案不构成关联交易,不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1202号)核准,公司于2020年8月20日非公开发行了人民币普通股42,734,227股,发行价格为11.45元/股,募集资金总额为人民币489,306,899.15元,扣除发行费用人民币9,242,183.04元后,实际募集资金净额为人民币480,064,716.11元。立信会计事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于2020年8月21日出具了信会师报字[2020]第ZI10559号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

  公司对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行于2020年9月18日签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

  (二)募集资金的投资计划

  公司本次非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  (三)募集资金的使用情况

  截至2021年11月23日,累计投入募集资金总额为13,343.80万元,募集资金账户余额为35,906.48万元(包含银行利息、购买的尚未到期的保本型理财产品)。募集资金投入情况具体如下:

  单位:万元

  ■

  二、本次调整部分募投项目投资金额、终止部分募投项目的情况概述

  (一)调整“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额情况

  本项目原计划在广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园实施,通过装修自用生产厂房及配套设施,购置先进的汽车电子磁性元件生产设备,以满足公司客户对汽车电子磁性元件的需求。项目计划总投资额33,149.15万元,原计划投入募集资金28,187.40万元。截止2021年11月23日,项目已累计投入募集资金3,897.27万元,剩余募集资金24,286.76万元(包含银行利息、购买的尚未到期的保本型理财产品)。

  该项目原计划投资3,350.00万元用于建安工程,24,837.40万元用于设备购置及安装,公司根据实际情况拟将建安工程、设备购置及安装投资额分别调减为2,260.00万元、10,769.40万元。调整投资规模后,该项目投资总额为17,991.15万元,该项目全部建设完成尚需支付资金14,093.88万元。

  在满足募投项目建设资金需求的前提下,本次缩减募投项目投资规模拟相应调减非公开发行募集资金投入金额15,158.00万元,并将调减的募集资金15,158.00万元改变用途,一次性永久补充公司流动资金。

  (二)终止“电源生产自动化改造项目”情况

  本项目原计划在广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级,通过定制购买一批先进的自动化生产设备,提升公司生产自动化水平,同时提高生产效率与优化产品质量。项目计划总投资额7,983.98万元,原计划投入募集资金7,603.79万元。截止2021年11月23日,项目已累计投入募集资金2,120.20万元,剩余募集资金5,626.65万元(包含银行利息)。

  为提高募集资金使用效率,公司根据实际经营需要将终止“电源生产自动化改造项目”,不再对该项目继续投入。本项目的节余募集资金将永久补充流动资金。

  三、本次调整部分募投项目投资金额、终止部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金的原因

  (一)调整“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额原因

  1、该项目原计划投资3,350.00万元用于建安工程,在实际建设过程中,本着节约、合理的原则,加强项目建设各个环节成本费用的控制和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,将建安工程的投资金额调减为2,260.00万元。

  2、近两年来,本项目所需的核心设备自动化程度提升,工作效率大幅提高,且设备的国产化替代效应明显,公司根据当前设备情况优化设备购置方案,减少设备采购数量,并选择性价比更高的设备。本项目原计划投资24,837.40万元用于设备购置及安装,优化购置方案后设备购置及安装投入金额调减为10,769.40万元。

  本次“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额调整未改变项目投资方向及未来投资效益,不会对该项目的建设及投产产生不利影响。

  (二)“电源生产自动化改造项目”终止原因

  1、公司部分客户需求逐渐向越南转移,全球疫情减慢了产品出口速度,为加快产品运送速度、降低生产成本,公司已在越南工厂布局建设5条电源生产线。而国内经自动化改造的电源生产线已能够满足需求,公司计划不再对“电源生产自动化改造项目”继续投入资金。

  2、在募投项目建设过程中,本着节约、合理的原则,加强项目建设各个环节成本费用的控制和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目投资成本和费用。

  终止“电源生产自动化改造项目”系根据公司实际生产情况作出的正确调整,有利于提高募集资金使用效率。

  (三)永久性补充流动资金的合理性和必要性

  综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素,本着稳健经营的原则,提高募集资金使用效率,将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”调减的募集资金和“电源生产自动化改造项目”终止后的结余募集资金全部用于永久补充流动资金。公司将合理使用上述流动资金,以满足公司日常经营、业务发展、对外收购等需要,有利于最大程度地发挥募集资金使用效益,符合公司实际发展需要,符合公司及全体股东利益。

  四、相关审议程序及意见

  (一)董事会审议情况

  2021 年11月29日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额调减15,158.00万元,募集资金投入金额调减15,158.00万元,并改变调减的募集资金用途,一次性永久补充公司流动资金;同意终止“电源生产自动化改造项目”,将项目的节余募集资金永久补充流动资金。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为公司本次部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》的规定,该事项可满足公司发展所需的流动资金需求,有利于提高公司募集资金使用效率、增强公司经营实力,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此,一致同意公司部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司于2021年11月29日召开了第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并发表意见如下:公司本次部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金能够满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。该事项不存在损害股东利益的情形,审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此,监事会同意公司部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,并提交公司股东大会审议通过后实施。

  五、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  综上,保荐机构对公司部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十次会议决议;

  2、第四届监事会第九次会议决议;

  3、《股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司部分募集资金投资金额调整、部分募投项目终止并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》。

  特此公告!

  深圳可立克科技股份有限公司董事会

  2021年11月29日

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